Управление финансовых расследований Миндоходов выявило причастность служебных лиц "Брокбизнесбанка" к "отмыванию" средств на сумму свыше 50 миллионов гривен.
Об этом сообщили в информационно-коммуникационном управлении ГУ Миндоходов в Киеве в ответ на запрос «Укринформа«, сообщает Экономическая правда.
В производстве следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Киеве находится уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 22,9 миллиарда гривен, фиктивного предпринимательства и легализации средств, полученных преступным путем, совершенные лицами, которые контролировали группу компаний «Статус».
Досудебным расследованием установлена причастность должностных лиц АО «Брокбизнесбанк» к схемам деятельности, связанных с минимизацией налоговых обязательств и легализацией средств, полученных преступным путем на сумму свыше 50 миллионов гривен.
В ходе досудебного расследования наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах предприятий с признаками «фиктивности» и открытые в АО «Брокбизнесбанк», на общую сумму свыше 600 миллионов гривен. Продолжаются мероприятия по установлению источников их происхождения и лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.
from Новости Киева http://v-kieve.net/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bc%d1%8b%d0%bb-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-50-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be/
http://v-kieve.net
Комментариев нет:
Отправить комментарий